（原标题：曙光股份第十一届董事会第十八次会议决议公告）富瑞众投
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下议案：审议通过了《关于补选公司审计委员会委员的议案》。董事会同意选举第十一届董事会董事梁卫东先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年5月27日。
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